Правительство Голландии высказало протест против банковских оффшорных операций

регистрация оффшорных компанийПо распоряжению министра финансов Голландии Дэ Ягера налоговый департамент страны обязан отслеживать и аннулировать банковские переводы, осуществленные анонимными картами на предъявителя из оффшорной зоны. В число таких карт входят кредитные и дебетовые карты, на которые ранее были открыты счета в иностранных банках оффшорных зон http://www.ftl-advisers.ru/ftl/openbank/.

По сведениям, поступившим из Министерства финансов Голландии, такие счета, как правило, не легализованы, по ним отсутствует финансовая прозрачность, следовательно, именно через такие счета ведется отмывание многих миллионов «теневых» доходов. В данные момент ведется активное обсуждение между представителями налогового министерства и ответственными организациями о тотальном контроле над лицами, оперирующими оффшорными картами.
Так же сообщается, что выявленному нарушителю грозит штраф в размере 300% арестованной суммы. Как заявил представитель налогового департамента Голландии, ведомство располагает информацией о том, что через подобные кредитные и дебетовые карты постоянно совершаются нелегальные сделки по приобретению дорогого имущества и совершаются инвестиционные мошенничества в крупных размерах, к примеру, незаконная регистрация оффшорных компаний.
Так же стало известно, что отслеживание незаконных платежей, производимых гражданами Нидерландов, будет производиться путем анализа всего процесса перевода финансов от количества операций и регулярности до точки, где произойдет платеж.

По предположениям Министерства финансов, около 30 миллиардов евро в настоящий момент незаконно осели на счетах иностранных банков.

По материалам сайта компании "FTL Advisers Ltd" — регистрация оффшорных компаний http://www.ftl-advisers.ru/ftl/registrofon/

Другие статьи:

Короткий URL: http://news4city.ru/?p=1276

Написал в Окт 14 2010. Соответствие Разное. Вы можете перейти к обсуждениям записи RSS 2.0. Вы можете сделать trackback вашей записи

Ответить

Фотогалерея

Войти | Designed by Wordpress Themes