Экспорт денег из России с помощью криминальных схем стремительно растет

Экспорт денег из России с помощью криминальных схем стремительно растет В соответствии с данными Росфиннадзора за 2009 г с помощью поддельных грузовых таможенных деклараций из России выведено 170 миллиардов рублей. Как сообщила газета Ведомости, это в двадцать один раз больше, чем в предыдущем году.

С каждым годом стремительно увеличиваются объемы капитала, вывозимого из страны с применением криминальных схем. В течение первого полугодия нынешнего года, используя поддельные декларации, из России вывели 124 миллиарда рублей.

Выведение капитала обычно происходит по следующей схеме: с фирмой, которая работает за рубежом, российским предприятием заключается фиктивный внешнеторговый контракт на поставку товаров. Российской компанией перечисляется стопроцентная предоплата, в уполномоченный банк для подтверждения предоставляется поддельная грузовая декларация. Но фактически в страну товары не приходят.

Для совершения сделки создается фирма-однодневка, этой фирмой и предоставляется фальшивая декларация о получении импортной поставки, переводятся деньги на указанный счет, а затем она самоликвидируется. В настоящее время, по оценкам таможни, 70 процентов всех предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, имеют характерные черты фирм-однодневок.

В соответствии с данными Банка России, в прошлом году несвоевременно полученная экспортная выручка, оплата импорта несуществующих товаров и фиктивные переводы по ценным бумагам обошлись государству в 789 миллиардов рублей.